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集團公司三屆三次、四次董事會暨第十三次、十四次股東會在蘭召開
2013-09-27 點擊 0 作者: 來源:

  

    2013925日下午1430,集團公司在甘肅蘭州市萬盛商務(wù)大廈20樓會議室召開公司第三屆董事第三次會議。董事長佟繼成主持會議,董事馬山林、王世兆、余聯(lián)勇、郭文斌、廖銀平、王東、楊達高、趙帷君 出席了會議。會議審議通過了《關(guān)于余聯(lián)勇同志不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)、梁國君同志不再擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)的議案》、《關(guān)于王世兆、楊達高、王東、余聯(lián)勇同志不再擔(dān)任公司第三屆董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會、審計監(jiān)督委員會、薪酬與考核委員會相關(guān)職務(wù)的議案》、《關(guān)于將靖煤集團受讓四川美豐持有的劉化集團45%股權(quán)事宜提交公司股東會審議的議案《關(guān)于召開劉化集團公司第十三次股東會會議的議案》,并形成決議。當(dāng)日下午1500,集團公司召開第十三次股東會,省國資委副主任劉立、企業(yè)改組處處長梅學(xué)千、產(chǎn)權(quán)管理處處長黃錚,企業(yè)改組處副處長杜懷明及四川美豐公司股東代表出席了會議。會議審議通過了王世兆、楊達高、王東、余聯(lián)勇同志不再擔(dān)任公司第三屆董事會董事職務(wù)、彭小兵同志不再擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)的議案關(guān)于靖煤集團受讓四川美豐持有的劉化集團45%股權(quán)(股東變更)的議案》,并形成決議。

   2013925日下午1600,集團公司在甘肅蘭州市萬盛商務(wù)大廈20樓會議室召開第十四次股東會。國資委副主任劉立等領(lǐng)導(dǎo)與靖遠煤業(yè)股東代表李俊明同志出席了會議。會議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》,審議通過了關(guān)于補選公司第三屆董事會董事的議案提名補選劉永、趙崇軍、蘇統(tǒng)亨、魏玉林為公司第三屆董事會董事。補選后公司第三屆董事會由佟繼成、馬山林、郭文斌、廖銀平、趙帷君、劉永、趙崇軍、蘇統(tǒng)亨、魏玉林組成。審議通過了關(guān)于補選公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案,提名補選曹文華為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。補選后公司第三屆監(jiān)事會由周元鴻、閻湘龍、曹文華組成。當(dāng)日下午1620,集團公司召開第三屆董事會第四次會議。會議由董事長佟繼成主持,董事馬山林、郭文斌、廖銀平、趙帷君、劉永、趙崇軍、蘇統(tǒng)亨、魏玉林出席了會議會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》、《關(guān)于補選董事會專門委員會委員的議案》,補選劉永、趙崇軍、蘇統(tǒng)亨、魏玉林為公司第三屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員,補選后董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員為:佟繼成、馬山林、郭文斌、廖銀平、趙帷君、劉永、趙崇軍、蘇統(tǒng)亨、魏玉林,佟繼成任主任委員;補選劉永為公司第三屆董事會審計監(jiān)督委員會委員,補選后董事會審計監(jiān)督委員會委員為:佟繼成、郭文斌、劉永翀,佟繼成任主任委員;補選趙崇軍為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員,補選后董事會薪酬與考核委員會委員為: 趙崇軍、郭文斌、廖銀平、趙帷君,趙崇軍任主任委員。聘任郭文斌同志為劉化集團公司總經(jīng)理;丁國旗同志為劉化集團公司董事會秘書。當(dāng)日1700時,集團公司三屆三次、四次董事會,第十三次、十四次股東會圓滿結(jié)束。