集團(tuán)公司第二屆董事會于2012年9月任期屆滿，按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆，經(jīng)征詢股東意見，2012年9月27日上午10時30分在蘭州萬盛商務(wù)大廈20樓會議室召開了第二屆董事會第四次會議和第十一次股東會暨第三屆董事會第一次會議。第二屆董事會董事馬山林、王世兆、楊久宜、顧地民、佟繼成、趙帷君、郭文斌出席了會議。董事舒紹敏、彭建華分別委托董事王世兆行使表決權(quán)。省國資委黨委副書記楊國愛、省國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處處長劉永升出席了會議。

第十一次股東會審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。本次會議選舉產(chǎn)生了劉化集團(tuán)公司第三屆董事會、監(jiān)事會。董事會組成人員為：佟繼成、馬山林、王世兆、余聯(lián)勇、郭文斌、李守善、楊達(dá)高、趙帷君、王東。監(jiān)事會成員為：周元鴻、閻湘龍、彭小兵。

第三屆董事會組成人員：佟繼成  馬山林  王世兆  余聯(lián)勇

                  郭文斌  李守善  楊達(dá)高  趙帷君

省國資委第五監(jiān)事會主席胡伯平  第三屆監(jiān)事會成員：周元鴻  閻湘龍 

第三屆董事第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》。選舉佟繼成為第三屆董事會董事長，任期三年。

審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案》。聘任余聯(lián)勇為集團(tuán)公司總經(jīng)理,梁國君為第三屆董事會秘書，任期三年。

第三屆董事會秘書：梁國君